数源科技股份有限公司独立董事金鹰辞职

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ST数源（000909）于8月9日发布公告称，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事金鹰先生的书面辞职报告。金鹰先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后，金鹰先生将不再担任公司任何职务。      金鹰先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，金鹰先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董事后生效，在选出新任独立董事就任前，金鹰先生仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。

金鹰先生离任将使公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关要求，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员名单》情况，经公司董事会提名委员会审查通过后，公司于 2023 年 8 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名王直民先生为公司独立董事候选人（简历附后），同时在王直民先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任金鹰先生原担任的公司第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员以及审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。      独立董事候选人王直民先生已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

潇湘晨报综合

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