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团伙为洗钱购买黄金10万余克 被警方抓获

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>投稿 > 正文  2023-06-28 10:22:01 来源:市场星报


(资料图片仅供参考)

今年年初,合肥市肥西县公安局接到线索,有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱,数额巨大。此后,肥西警方循线追踪、深挖细查,连续抓获犯罪嫌疑人35人。

警方调查显示,梁某某通过一款聊天软件认识绰号为“猪猪”的上线后,开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”,寻找可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店,“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡,实施刷卡购金跑分洗钱活动。

去年11月25日至今年1月2日,梁某某先后两次组建跑分车队,在合肥多家珠宝店进行刷卡购金,刷卡金额达49560087元,按照单价每克460元计算,购买黄金达107739克,已查明电诈案件377起,涉案电诈资金达24736829.8元。 “购买的黄金,梁某某会再交给‘猪猪’安排的其他人,最终完成洗白。”办案民警介绍说。

在侦办这起跑分洗钱案件中,肥西警方还发现一起“案中案”,主犯梁某某在合肥刷卡买金洗钱期间,曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。4月12日至14日,肥西警方相继将涉案嫌疑人陆续抓获。

警方提醒,切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还会被依法追究法律责任。记者 徐越蔷

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